Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au declanșat astăzi, 3 septembrie 2026, o amplă operațiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. Au fost puse în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiile București, Brăila, Constanța, Slobozia, în orașul Amara și în comunele Cernica și Fundeni.
Din cercetările procurorilor a reieșit că, pe parcursul a trei ani (septembrie 2023 – septembrie 2026), cinci suspecți (patru bărbați și o femeie) s-au constituit într-un grup infracțional având ca unic scop obținerea unor sume uriașe de bani prin manipularea și inducerea în eroare a unei victime.
Modul de operare a fost unul extrem de elaborat. Escrocii i-au propus persoanei vătămate „o afacere” care promitea câștiguri colosale, solicitându-i sprijin financiar pentru a putea deconta o presupusă filă cec în valoare de nu mai puțin de 50.000.000 de dolari, pretins a fi emisă de Statele Unite ale Americii. Sub pretextul că decontarea acestui cec fabulos necesită plata unor „taxe prealabile”, gruparea i-a cerut victimei sume considerabile de bani.
Pentru a face oferta de nerefuzat, suspecții i-au promis persoanei vătămate că, după încasarea cecului, aceasta va primi 1.500.000 de dolari. În plus, escrocii i-au garantat că vor investi încă 1.000.000 de dolari într-o firmă deținută de victimă, susținând că vor cumpăra acțiunile altor asociați pe care urmau să îi scoată din societate.
Coordonată de un lider, gruparea a folosit pe parcursul celor trei ani numeroase înscrisuri și instrumente falsificate. Prin multiple comunicări menite să susțină iluzia cecului american, suspecții au determinat victima să le predea constant bani. Astfel, s-a ajuns la un prejudiciu total de aproximativ 605.000 de euro. Din această sumă, circa 2.800.000 de lei au fost achitați prin transferuri bancare, în timp ce alți 120.000 de euro au fost dați în numerar.
Pentru a li se pierde urma, femeia suspectată că face parte din grup a realizat numeroase transferuri bancare către alți 9 suspecți. Anchetatorii precizează că aceștia din urmă cunoșteau faptul că sumele respective provin din săvârșirea unor infracțiuni, fiind acuzați de tăinuire.
Toate persoanele vizate de perchezițiile de astăzi urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală din Capitală pentru audieri.
Acțiunea procurorilor a fost sprijinită de ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO), polițiști ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei, precum și de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție.
DIICOT face precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
